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人行连云港中心支行协助破获15起洗钱犯罪上游案件

时间:2020-07-30 17:45:15 来源:连云港传媒网

记者从今天上午召开的打击洗钱犯罪新闻发布会上获悉,中国人民银行连云港市中心支行自履行反洗钱行政主管部门职责以来,共向侦查机关移送线索89起,通过反洗钱调查协查、案情会商协助破获了15起洗钱犯罪上游案件。

为形成预防打击洗钱犯罪合力,市人民银行提请市政府建立了由18个部门参加的市反洗钱和反恐怖融资工作联席会议制度,在该联席会议制度框架下,市人民银行又先后与有关成员部门签订了双边合作协议,成立了市反洗钱举报中心。形成了预防和打击洗钱及各类经济犯罪的严密组织体系。

得益于良好的反洗钱协作机制,海州区人民法院于今年7月7日对王某洗钱案成功宣判。此案不仅是自《反洗钱法》颁布以来我市宣判的首例洗钱案件,也是我省包括苏北五市在内的首例案件。


《连云港新闻》


编辑:叶书均 分享到:

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